اختلاس
-
پرونده قضایی برای اختلاس در مجتمع بندری امام خمینی تشکیل شد
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر امام خمینی در استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با موضوع اختلاس صورت گرفته در مجتمع بندری این شهرستان خبر داد. محمدرضا جعفری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر امام خمینی، گفت: به دنبال گزارش اداره بنادر و کشتیرانی استان خوزستان از اختلاس صورت گرفته در مجتمع بندری امام خمینی (ره)، پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات مقدماتی آغاز شد. وی افزود: تحقیقات و اقدامات لازم برای شناسایی عوامل مرتبط با متهم و دخیل در پرونده ادامه دارد و با متخلفین در این پرونده طبق قانون برخورد خواهد شد. انتهای پیام/
-
اختلاس 108 میلیارد تومانی کارمند سازمان بنادر
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، علی‌اکبر صفایی در پاسخ به پرسش ارز پرس در خصوص جزییات اختلاس صورت گرفته در بندر امام خمینی و اقدامات سازمان بنادر در این رابطه، اظهار کرد: از مردم عزیز بابت بروز این اتفاق عذرخواهی کرده و تلاش می‌کنیم مبلغ را برگردانیم. وی ادامه داد:شخصی به نام آرش اشتری کارشناس مسئول یکی از بنادر تابعه بوده که به صورت شیادانه 108 میلیارد تومان را جابجا کرده است. وی افزود: حراست بندر چند روز بعد -این اختلاس- را کشف کرد و با حمایت سازمان های مربوطه از جمله اطلاعات سپاه ردیابی های لازم در حال انجام است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: تمام همت ما این است که مبلغ را برگردانیم. اداره کل بنادر خوزستان اطلاعیه اول را در این رابطه اعلام کرده و به محض اینکه بتوانیم اطلاعات جدیدی بگیریم آنرا به اطلاع مردم می رسانیم. انتهای پیام/
-
اختلاس کارمند امور مالی مجتمع بندری امام
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، ابوطالب گرایلو مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به کشف اختلاس یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) و شناسایی فرد خاطی، گفت: اوایل فروردین امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی می‌شوند و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضائی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد. وی تصریح کرد: در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده است، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و بازگرداندن فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد. مدیرکل بنادر و دریانوردی...
-
جزئیات جدید از اختلاس کارمند امور مالی مجتمع بندری امام
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، ابوطالب گرایلو مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به کشف اختلاس یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی(ره) و شناسایی فرد خاطی، اظهار کرد: اوایل فروردین امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی می‌شوند و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضایی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد. وی تصریح کرد: در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده است، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و بازگرداندن فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد....
-
![]()
کارمند اختلاسگر اداره کل بنادر خوزستان به خارج از کشور گریخت
به گزارش خبرنگار ارز پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، ابوطالب گرایلو روز شنبه بیان کرد: در اجرای سیاست‌های دولت مردمی مبنی بر پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد و با تلاش و اقدام به موقع اداره حراست مجتمع بندری امام خمینی (ره)، اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفت. وی اظهارکرد : در اوایل فروردین ماه امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی شده و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضائی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد. گرایلو گفت: در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماه‌های...
-
شبکه گسترده ارتشاء، اختلاس و زمین‌خواری در سراوان متلاشی شد
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و اداری و جلوگیری از ایجاد شبکه‌های فساد و تبانی در سال «مهار تورم و رشد» تولید با همکاری دادگستری شهرستان سراوان اقدامات صیانتی و اطلاعاتی ویژه‌ای را برای شناسایی و برخورد با مفسدان اقتصادی و زمین خواران کلان در این شهرستان در دستور کار خود قرار داد. در این راستا با عنایات خداوند متعال و تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان ( عج ) با همکاری با هماهنگی مقامات قضائی و همراهی اعضای شورای تأمین، شناسایی یک شبکه گسترده ارتشاء و اختلاس و زمین خواری از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز و طی چند ماه کار اطلاعاتی و جمع آوری ادله و مستندات قضائی، یک باند بزرگ اختلاس و زمین‌خواری در شهرستان سراوان مورد ضربه قرار گرفت. پس از شناسایی اراضی دولتی و ملی تصرف شده...
-
جلوگیری از احتکار و اختلاس با اجرای کامل سامانه مودیان
علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ارز پرس، درباره تأثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی بر ایجاد عدالت مالیاتی گفت: آنچه مد نظر قانون بود این بود که سیستم پرداخت مالیات اصناف و مشاعل در کشور هوشمند شود. وی در ادامه بیان کرد: نتیجه شروع به کار سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی اضافه شدن ۲ هزار و ۵۰۰ مودی جدید مالیاتی به سیستم بود. این امر به این معنی است که جلوی فرار مالیاتی ۲ هزار و ۵۰۰ مودی گرفته شده است. علیزاده در ادامه بیان کرد: بعضی از اصناف استدلال عادلانه بودن یا نبودن سیستم پرداخت مالیات را مطرح کرده بودند و با هوشمند شدن سامانه مودیان مالیاتی تمام این مشکلات برطرف شد. این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه مودیان مالیاتی در بحث هوشمند کردن مالیات...
-
کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به روند طی شده در رسیدگی به پرونده کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران گفت: در جریان این پرونده، مدیر دایره صندوق بانک (با هویت معلوم) که در پی اخذ اقامت یکی از کشورهای اروپایی بود و در همین راستا به کرّات به خارج از کشور رفت و آمد داشته است، با همکاری فردی در خارج از شبکه بانکی (با هویت معلوم)، اقدام به طراحی برنامه‌ای به منظور اختلاس بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است تا با تبدیل آن به ۶۰ میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تتر ، این مبلغ را به کیف پول مجازی خود وارد کند و سپس به صورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود. وی افزود: متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته است، خود را نماینده بانک...
-
افشای اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در عراق
علی‌رغم لایه‌های حفاظتی، حسابرسان در عراق طرح عظیمی را کشف کرده‌اند که در آن شبکه‌ای از مشاغل و مقامات حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سازمان مالیاتی این کشور اختلاس کرده‌اند. به گزارش ارز پرس، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این رسوایی مالی محکی برای دولت نوپای عراق به شمار می‌رود که اواخر ماه گذشته پس از یک بن‌بست سیاسی طولانی بالاخره تشکیل شد. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به سرکوب فساد متعهد شده اما تعداد اندکی انتظار دارند که مقامات ارشد یا رهبران سیاسی در این رابطه پاسخگو شوند. وسعت این اختلاس حتی برای یک کشور نفت‌خیز که فساد در آن برای دهه‌ها بیداد کرده، قابل توجه است. سازمان شفافیت بین‌الملل که یک ناظر جهانی است، عراق را در رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ کشور در فهرست سال ۲۰۲۱ خود برای حکومت پاک قرار داد. گزارش حسابرسان که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده و اولین بار روزنامه گاردین آن را...
-
تحقیق از حدود ۵ میلیون عضو حزب حاکم چین به اتهام اختلاس
حزب حاکم کمونیست چین اعلام کرد که پنج میلیون نفر از اعضای آن را به اتهام فساد در یک دهه گذشته تحت بازجویی قرار داده و علیه ۵۵۳ نفر دیگر نیز پرونده رسمی کیفری تنظیم کرده است. به گزارش ارز پرس، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هنوز مشخص نیست که آیا این امر رکود اقتصادی رو به رشد را مهار می‌کند و باور به سیستم چین را باز می‌گرداند یا خیر. حزب حاکم چین ۹۶ میلیون عضو دارد و اعضایش را با سیستم داخلی خود و از طریق یک سری اصول پیشنهادی و تهدید به اعمال مجازات‌های شدید بابت اختلاس، رشوه، فروش دفاتر یا دیگر مصادیق سوءاستفاده از قدرت حفظ کرده است. شیائو پی، معاون دبیر کمیته انضباطی و بازرسی حزب حاکم در یک جلسه توجیهی در روز دوشنبه در حاشیه کنگره ملی حزب که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود، گفت در مجموع ۲۰۷ هزار تن از مقام‌های حزب در ۱۰ سال گذشته که شی جینپینگ رهبری حزب را بر عهده گرفته، به نوعی...
-
خبر اختلاس و ارتشاء یک شرکت نهاده‌های دامی صحت ندارد
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، وزارت اطلاعات درباره بررسی ادعای تخلفات یک شرکت نهاده‌های دامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بروز اختلاس و ارتشاء صحت نداشته و مستندی در این زمینه به دست نیامده است. متن اطلاعیه وزارت اطلاعات بدین شرح است: با توجه به شایعات و اخبار منتشره در خصوص فساد مالی به ویژه اختلاس و ارتشاء در فرایند توزیع نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر بررسی موضوع، به‌این وسیله اعلام می‌دارد بر اساس بررسی و رصد اطلاعاتی، ادعای بروز اختلاس و ارتشاء صحت نداشته و مستندی در این زمینه به دست نیامده است و با توجه به کشف مصادیقی از سوء‌جریان و برخی تخلفات، ضمن ممانعت از تداوم آن، با متخلفین برخورد لازم صورت پذیرفت. سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف ) در وزارت اطلاعات ضمن تأکید مجدد بر عدم اغماض نسبت به هرگونه تخلف یا...
-
ساداتی نژاد: فساد، اختلاس یا رانتی در واردات نهاده‌ها رخ نداده است
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در سفر به استان آذربایجان شرقی و در حاشیه بازدید از شهرک گلخانه‌ای شهرستان ملکان، در واکنش به موضوع فساد و رانت در واردات نهاده ها توسط یک شرکت اظهار داشت: در بحث نهاده‌های دامی و تأمین آن، سامانه شفافی با نام بازارگاه در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که نهاده‌ها بر روی این سامانه به خریداران عرضه و فروخته می‌شود. وی افزود: یکی از مأموریت‌های معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رصد بر روی سامانه بازارگاه و تأمین و رفتار شرکت‌ها است که یکی از شرکت‌های در تأمین دچار تأخیر است که این موضوع جدیدی نیست و ما در گذشته نیز این تأخیرها را داشته‌ایم. ساداتی‌نژاد با اشاره به اجرای هدفمندی و مردمی‌سازی یارانه‌ها و نظام عادلانه توزیع در ابتدای سال، یادآور شد: دغدغه‌های زیادی در...
-
واکنش بانک دی به اختلاس 5 هزار میلیاردی: درحال وصول مطالبات هستیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، اختلاس 5 هزار میلیاردی در بانک دی، یکی از مهمترین موضوعاتی بود که قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید در گفت وگو با ارز پرس به آن پرداخت و اعلام کرد: «گروه عمده‌ای از مدیران بانک دی دستگیر شدند و در زندان هستند. هنوز ما حجم خساراتی را که وارد شده و اختلاس‌هایی را که اتفاق افتاده است را نمی‌دانیم. روزهای گذشته مدیرعامل فعلی بانک دی، پیش من بود و گزارش می‌داد، فقط یکی از شرکت‌ها حدود 5هزار میلیارد تومان اختلاس انجام داده است، می‌گفت "آن‌قدر این موضوع بزرگ بوده است که دیگر ما از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خواستیم بیایند، ورود کنند و موضوع را بررسی کنند." این فقط یک نمونه از بانک دی بود، حالا همین مسائل در مجموعۀ کوثر یا در مجموعۀ صندوق ذخیره شاهد و جاهای مختلفی که اخبارش هر از چند گاهی به گوش می‌رسد، هم تا حدی وجود دارد، در حالی که این مجموعۀ...
دوستان ما
