مشکوک
-
صدور برگ تشخیص 427 میلیارد ریالی برای تراکنش‌های مشکوک بانکی
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: بخش عمده‌ای از رشد درآمدهای مالیاتی با اقداماتی همچون مبارزه با فرار مالیاتی از طریق انجام بازرسی مالیاتی ماده (181)، رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی و پیگیری گزارشات مردمی و همچنین شناسایی منابع جدید حاصل شده است. در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری 59 مورد اجرای بازرسی مالیاتی صورت گرفته که رسیدگی و صدور 651 برگ تشخیص به مبلغ حدود یک هزار و 800 میلیارد ریال و صدور 596 برگ قطعی به مبلغ بیش از چهار هزار و 500 میلیارد ریال را در پی داشته است. در دو ماه نخست سال جاری 275 شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، درج و 540 مؤدی مشکوک شناسایی شده است. درخصوص پیگیری گزارشات مردمی در بازه زمانی مذکور نیز تصریح کرد: از میان چهار هزار و 253 گزارش مردمی دریافت شده در حوزه فرار مالیاتی،...
-
یک روزنامه سوئیسی: بندر جدید غزه مشکوک است
یک روزنامه سوئیسی نوشت: بندر شناور جدید غزه که بسیار پرهزینه و پیچیده بوده و صدها سرباز آمریکایی با جدیت برای احداث آن در تلاش هستند و قرار است امکان انتقال کمک‌های بشردوستانه فوری را برای ۲ میلیون سکنه غزه فراهم کند، نگرانی‌هایی را در خصوص کنترل بیشتر رژیم صهیونیستی بر منطقه ویران شده نوار غزه ایجاد می‌کند. به گزارش ارز پرس، روزنامه سوئیسی «لوتان» در گزارشی به قلم «لوی لیما» نوشت: برخی نظامیان آمریکایی گفتند که کار احداث این بندر تنها چند روز زمان خواهد برد و بندر جدیدی که به درخواست «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر از صفر ساخته می‌شود، آماده کار است. این نویسنده با اشاره به اینکه آمریکا هزینه اولیه احداث این بندر موقت را حدود ۳۲۰ میلیون دلار تخمین زده، نوشت: آیا زمان آن نرسیده که اقدامات بزرگی در غزه انجام شود. او ادامه داد: «ارتش اسرائیل حدود ۲۸ هکتار زمین را مصادره...
-
شناسایی ۳۶ هزار نفر از افراد مشکوک به «شاهد حرفه‌ای»
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه رصد هوشمند مراجعین به دستگاه قضا، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶ هزار نفر از افراد مشکوک به «شاهد حرفه‌ای» به مراجع و مراکز قضائی مراجعه کردند و ورود و خروج این افراد به مجموعه‌های قضائی به صورت هوشمند مورد رصد قرار گرفته است. گفتنی است قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را نیز پیش بینی کرده است. با توجه به قانون پیشنهادی جدید سوگند دروغ «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی به دنبال دارد. علاوه بر این اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» و...
-
سقوط مشکوک مرد جوان از ساختمان نیمه‌کاره جنوب تهران
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، روز گذشته پانزدهم اردیبهشت ماه، کارکنان انتظامات بیمارستان شهدای یافت‌آباد از طریق تماس تلفنی با قاضی محمدمهدی براعه؛ بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی، مرگ مشکوک مرد جوانی را روی تخت بخش اورژانس، گزارش کردند. با اعلام این خبر، تیم جنایی راهی سردخانه بیمارستان شدند و جسد مرد جوانی را مشاهده کردند که براثر سقوط از ارتفاع به کام مرگ فرو رفته بود؛ بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌داد که این حادثه در یک ساختمان تجاری نیمه‌کاره در جنوب غرب تهران رخ داده است. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که نهم اردیبهشت‌ماه، متوفی به همراه یکی از دوستان خود به قصد نامعلومی وارد ساختمان نیمه‌کاره در منطقه 18 شده اما ناگهان به صورت مرموزی از طبقه دوم به پایین پرتاب شده است. با توجه به پررنگ بودن فرضیه وقوع جنایت، بازپرس جنایی به تیم بررسی صحنه جرم دستور...
-
شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد قانع پسند فومنی در رابطه با شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری بر اساس داده‌کاوی صورت گرفته است، گفت: در این بررسی بر اساس تفاوت رفتاری شرکت‌های صوری با شرکت‌های واقعی از جمله ارسال چندین باره صورتحساب‌های معاملات در برابر شرکت‌های واقعی که عموماً ۴ بار در سال اقدام به ارسال صورت معاملات می‌کنند و یا اینکه این شرکت‌ها ابتدا صورت حساب‌های خود را با مبالغ بسیار ناچیز ارسال کرده و سپس به مرور اقدام به اصلاح صورتحساب‌های ارسالی می‌کنند و همچنین تنوع غیرعادی کالاهایی که این شرکت‌ها در صورت معاملات فروش خود اعلام می‌کند و سایر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شده‌اند. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان فروش شرکت‌های متخلف، افزود: با شناسایی این شرکت‌ها بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد...
-
۱۲۷ هزار کیلو فرآورده خام دامی مشکوک و فاسد در استان تهران کشف شد
به گزارش خبرنگار ارز پرس، مسعود محمدیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات اجرای طرح تشدید نظارت‌های دامپزشکی استان تهران در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان از انجام بیش از شش هزار مورد بازدید بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در این استان خبر داد. وی اظهار کرد: طی این بازدیدها که توسط اکیپ‌های نظارتی دامپزشکی تهران صورت گرفت، ۱۰ واحد متخلف شناسایی و پلمب شده است. مدیرکل دامپزشکی استان تهران در ادامه با اشاره به کشف ۱۲۷ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی مشکوک و فاسد تشریح کرد: در طرح مذکور که از ۱۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲ آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان، ادامه داشت، ۴۶ اکیپ نظارتی طی بازرسی‌های بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی استان تهران بیش از ۴۶ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی مشکوک کشف و جهت نمونه برداری و تعیین تکلیف ضبط موقت...
-
کشف شیء مشکوک در نزدیکی سفارت آمریکا در تل‌آویو
پلیس رژیم صهیونیستی محوطه اطراف سفارت آمریکا در اراضی اشغالی را پس از گزارش کشف شیء مشکوکی در نزدیکی سفارت مسدود کرد. به گزارش ارز پرس، پلیس رژیم صهیونیستی صبح امروز(پنجشنبه)پس از اعلام کشف یک شیء مشکوک در نزدیکی سفارت آمریکا در تل‌آویو، این منطقه را بسته است. خبرنگار الجزیره امروز گزارش کرد به دنبال کشف شیء مشکوک در نزدیکی سفارت واشنگتن در اراضی اشغالی، پلیس رژیم صهیونیستی محدوده اطراف سفارت را مسدود کرد. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. انتهای پیام
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی: همه موارد مشکوک را رصد می‌کنیم
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حساب‌های هنرمندان و سلبریتی‌ها گفت: هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود و اگر احراض شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. وی پیش از این نیز در خصوص رصد جریانات مالی گفته بود که برای اولین بار بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی ایجاد شد که برهمین اساس 1300 شخص مظنون به پولشویی تحت ممنوعیت قرار گرفتند همچنین بالغ به 10 هزار شخص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در مرکز اطلاعات مالی شناسایی شدند. خانی تاکید کرده بود که بیش از 30 پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، حوزه رمز ارزها و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار است. وی همچنین در خصوص فعالیت افراد در حوزه رمز ارزها نیز گفت که در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است...
-
منابع المیادین: پرونده کشتی توقیف شده در نزدیکی خلیج عدن مشکوک است
منابع المیادین تاکید کردند که صحبت‌های رسانه‌های صهیونیستی درباره توقیف یک کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی در نزدیکی خلیج عدن یا ساختگی یا فریبی برای ورود نیروهای خارجی است. به گزارش ارز پرس، منابعی به المیادین گزارش دادند: موضوع کشتی اسرائیلی که گفته می‌شود در نزدیکی خلیج عدن تحت تصرف درآورده کاملاً مشکوک است. این در حالی است که رسانه‌های عبری مدعی شدند که یک نفتکش رژیم صهیونیستی در سواحل یمن مورد حمله قرار گرفت. در این زمینه یک منبع نظامی یمن شامگاه یکشنبه به اسپوتنیک گفت، نیروی دریایی آمریکا عملیات فرود روی نفتکش «سنترال پارک» در آب‌های بین‌المللی انجام داد و توانست آن را آزاد کند. فاکس نیوز نیز ادعاهای صهیونیست‌ها را دامن زده و به نقل از مقامات آمریکایی با به میان کشیدن انصارالله یمن مدعی شد، انصارالله شامگاه یکشنبه دو موشک بالستیک به سمت یک ناوشکن آمریکایی در خلیج عدن شلیک...
-
سکوت انگلیس درباره ارتباط مشکوک پایگاهش در قبرس با رژیم صهیونیستی
دولت بریتانیا به نمایندگان پارلمان این کشور اجازه نمی‌دهد سوالاتی درباره فعالیت فرودگاه نیروهای هوایی سلطنتی در قبرس که از ابتدای جنگ غزه بیش از ۳۰ پرواز ترابری نظامی به تل‌آویو انجام داده، مطرح کنند. به گزارش ارز پرس، پایگاه خبری «دی‌کلسیفاید یو.کی» این اقدام دولت انگلیس را «بسیار عجیب» می‌خواند. دولت انگلیس از جواب دادن به سوالاتی که به این مسئله مربوط می‌شود، به دلیل «امنیت ملی» خودداری می‌کند و هرگونه سوال توسط نمایندگان پارلمان را ممنوع اعلام کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که این پایگاه خبری از بیش از ۳۰ پرواز ترابری نظامی به تل‌آویو از زمان بمباران غزه خبر داده است. وزارت دفاع انگلیس از ارائه جزئیات درخصوص این پروازها خودداری کرده است. در تازه‌ترین اقدام، دو روز پیش یک هواپیمای ترابری نظامی A۴۰۰M Atlas که توسط فرودگاه نیرو هوایی سلطنتی در قبرس اداره می‌شود، در...
-
راز مرگ مشکوک مرد سالخورده در شمال تهران فاش شد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، روز سه‌شنبه بیست‌و‌سوم آبان‌ماه، مرگ مشکوک مرد سالخورده‌ای در خانه‌ای در محله قلهک به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش داده شد. با اعلام این خبر، تیم بررسی صحنه جرم راهی خانه مورد نظر شدند و جسد مرد سالخورده‌ای را تماشا کردند که به دلایل نامشخصی فوت کرده بود؛ همچنین صورت متوفی نیز خون‌آلود بود که همین موضوع شک کارآگاهان جنایی را برانگیخت! تیم جنایی که در جریان تحقیقات میدانی متوجه وجود دوربین‌های مداربسته از اطراف خانه موردنظر را هدف بازبینی قرار دادند اما تردد مشکوکی را مشاهده نکردند؛ همچنین گزارش پزشک صحنه نیز حکایت از آن داشت که مرد سالخورده به دلایل طبیعی فوت کرده است. در ادامه مشخص شد، احتمالا متوفی سکته کرده و روی زمین افتاده که بر اثر این حادثه از ناحیه صورت دچار خونریزی شده است. به گزارش ارز پرس، با دستور قضایی، جسد متوفی برای...
-
بستن ۱۱ مقر مشکوک در نوار مرزی عراق و ایران
یک مسئول عراقی از تداوم تلاش‌های دولت عراق برای تقویت امنیت مرزی و بستن ۱۱ مقر مشکوک در مرزهای عراق و ایران خبر داد. به گزارش ارز پرس، «جبار عوده» از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه» اعلام کرد که طی هفته‌های گذشته ۱۱ مقر مشکوک در مرزهای عراق و ایران بسته شد. وی تاکید کرد: تلاش‌های دولت عراق در تقویت امنیت نوار مرزی ایران از سمت اقلیم کردستان بر اساس اهداف مشخص ادامه دارد که مهم‌ترین این اهداف از بین بردن هرگونه مقر مشکوک است؛ خواه این مقر برای نیروهای معارض (تروریست‌های تجزیه‌طلب) باشد و یا هر گروه دیگری به‌ویژه اینکه برخی از آنها مسلح هستند. جبار عوده افزود: تمام مناطق مرزی به‌طور مستقیم تحت کنترل مرزبانی هستند و از سوی بغداد مورد حمایت قرار می‌گیرند تا این مناطق به حلقه تنش تبدیل نشوند و از سوی برخی طرف‌های بین‌المللی برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی...
-
مرگ مشکوک پزشک مشهور یکی از بیمارستان‌های تهران
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی؛ رئیس پلیس آگاهی پایتخت، اظهار کرد: ساعت 18 روز جمعه هفتم شهریورماه کارکنان راه‌آهن منطقه "شمس‌آباد" شهر ری کشف جسد خون‌آلود مرد جوانی را روی ریل قطار به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش کردند. وی افزود: طولی نکشید که ماجرای این کشف جسد در بی‌سیم‌های کارآگاهان پلیس پیچید و دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان جنایی اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و جسد مردی حدوداً 35ساله را مشاهده کردند که از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته بود. سردار گودرزی ادامه داد: تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، متوفی پزشک جراح یکی از بیمارستان‌های تهران بوده که احتمالاً در محل دیگری با سلاح گرم به قتل رسیده یا خودکشی کرده است. وی با بیان اینکه سلاح گرم و پوکه فشنگ در محل حادثه کشف نشده است، افزود: در نخستین گام...
-
انفجار مشکوک یک خودرو در فلسطین اشغالی/ یک شهرک‌نشین کشته شد
بر اثر انفجار یک خودرو در نزدیکی «کریات ملاخی»، چهار صهیونیست زخمی شدند. به گزارش ارز پرس به نقل از المیادین، یکشنبه شب یک خودروی در نزدیکی شهرک «کریات ملاخی» منفجر شد. منابع عبری گزارش دادند که در اثر این انفجار، چهار صهیونیست زخمی شدند. برخی منابع خبری گزارش دادند که یک نفر از زخمی‌ها بر اثر این انفجار، کشته شده است. انتهای پیام
-
انفجار مشکوک یک خودرو در فلسطین اشغالی/ 4 شهرک‌نشین زخمی شدند فیلم
بر اثر انفجار یک خودرو در نزدیکی «کریات ملاخی»، چهار صهیونیست زخمی شدند. به گزارش ارز پرس به نقل از المیادین، یکشنبه شب یک خودروی در نزدیکی شهرک «کریات ملاخی» منفجر شد. منابع عبری گزارش دادند که در اثر این انفجار، چهار صهیونیست زخمی شدند. برخی منابع خبری گزارش دادند که یک نفر از زخمی‌ها بر اثر این انفجار، کشته شده است. انتهای پیام
-
هدف از تحرکات مشکوک آمریکا در مرزهای عراق و سوریه چیست؟
مرکز مطالعات استراتژیک الرفد اعلام کرد، تحرکات آمریکا داخل عراق مشکوک است و هدف اصلی واشنگتن قطع ارتباط مرزهای عراق و سوریه است. به گزارش ارز پرس، به نقل از سایت خبری المعلومه، عباس الجبوری، مدیر مرکز الرفد گفت، بدون شک این تحرکات نیروهای آمریکا داخل عراق مشکوک است زیراکه قبل از آن صحبت‌هایی از سوی النا رومانوسکی، سفیر آمریکا در بغداد و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است و قرار است مورد توجه قرار بگیرد. وی افزود، هدف اصلی واشنگتن قطع ارتباط مرزهای عراق و سوریه است و گواه آن انتقال یکی از تیپ‌های نظامی مهم سوریه به فرماندهی برادر بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور به منطقه دیرالزور در مجاورت مرزهای عراق از سمت استان الانبار است. الجبوری گفت، هدف از این تحرکات کنترل بر محور مقاومت در سوریه و لبنان و قطع همه امدادرسانی‌ها به گردان‌های حزب الله لبنان است. وی گفت، آمریکا همه...
-
کشف سرنخ مهم در پرونده مرگ مشکوک زن جوان / فرضیه قتل پررنگ شد!
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، عقربه‌ها ساعت 22 سه‌شنبه دهم مردادماه را نشان می‌داد که مرد جوانی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفت و از خودکشی همسرش با سلاح گرم داخل خانه‌اش خبر داد. با اعلام این خبر به اپراتور پلیس، قاضی وحید ناصری؛ بازپرس ویژه قتل شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران به همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه واقع در محله کیانشهر شدند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند. تیم جنایی به محض ورود به خانه مورد نظر با جسد زن حدوداً 23 ساله‌ای مواجه شدند که با شلیک گلوله از ناحیه قفسه سینه فوت کرده بود؛ بررسی‌های ابتدایی نیز نشان می‌داد ابتدا مادر و همسر متوفی جسد را داخل خانه کشف و سپس موضوع را به پلیس گزارش کردند. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، به دلیل اینکه مردم از صدای مهیب شلیک خبردار نشوند، لحظه تیراندازی با کلت کمری از یک بالشتک استفاده شده است و...
-
شناسایی ۴۰ کد مظنون به رفتار مشکوک در معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، امیرمهدی صبائی ، سخنگوی سازمان بورس در توییتی در خصوص تخلفات مربوط به برخی معامله گران حقوقی نوشت: در ادامه بررسی‌ها پیرامون ظن استفاده از اطلاعات نهانی در روزهای منتهی به تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تعداد ۴۰ کد مظنون بر اساس الگوی رفتاری مشکوک شناسایی شدند. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان بورس پرونده مربوط به این افراد جهت صدور مجوز بررسی‌های دقیق‌تر، به دادستان کل کشور معرفی شدند.
-
شناسایی40 کد مظنون به رفتار مشکوک در معاملات 17 و 18 اردیبهشت/ معرفی متخلفان به دادستانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس در توییتی درخصوص تخلفات مربوط به برخی معامله گران حقوقی نوشت: در ادامه بررسی ها پیرامون ظن استفاده از اطلاعات نهانی در روزهای منتهی به تاریخ های 17 و 18 اردیبهشت ماه 1402، تعداد 40 کد مظنون بر اساس الگوی رفتاری مشکوک شناسایی شدند. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان بورس پرونده مربوط به این افراد جهت صدور مجوز بررسی های دقیق تر، به دادستان کل کشور معرفی شدند. انتهای پیام/
-
واکنش پارلمان یمن به اقدامات مشکوک سفیر آمریکا در استان‌های جنوبی
پارلمان یمن در جلسه اخیر خود سفرهای مکرر سفیر آمریکا و دیدارهای مشکوک او را با «رهبران مزدور» در استان‌های اشغالی یمن محکوم کرد. به گزارش ارز پرس، به نقل از سایت خبری المسیره، پارلمان در این جلسه علاوه بر محکومیت تحرکات این سفیر، به رهبران مزدور هشدار داد، با طرح جنگ اقتصادی همراه نشوند که توسط ائتلاف متجاوز علیه یمن اجرا می‌شود، جنگی که شامل غارت مستمر ثروت‌های نفتی برای محروم کردن مردم یمن از آن، ایجاد ناامنی، ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، برهم زدن آرامش عمومی در شهرها و جاده‌ها و شکنجه و غارت عابران و مسافران می‌شود. این پارلمان از مزدوران خواست، مجددا حساب و کتاب کرده و منافع کشور و شهروندان را در اولویت قرار دهند. پارلمان یمن همچنین این مزدوران را مسؤول کامل کنار گذاشتن حاکمیت ملی، نقض قانون اساسی، ارزش‌ها و اصول ملی و انحراف از اصول ملی برای تصویب طرح‌های جنایتکارانه و...
دوستان ما
